Un’operazione dell G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, in collaborazione con lo S.I.C.O. di Roma e altri Reparti del Corpo, ha portato alla scoperta di un’ associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio.
All’operazione hanno partecipato oltre 200 finanzieri.
Dodici le ordinanze di custodia cautelare di cui nove in carcere e tre ai domiciliari.
Secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe più volte manifestato l’intenzione di utilizzare le sue società per avanzare richieste per usufruire delle agevolazioni e delle misure a sostegno dell’economia stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19.
